公告日期：2024-12-09

证券代码：839216 证券简称：西施兰 主办券商：中原证券
西施兰（南阳）药业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：郑鸿

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《西施兰（南阳）药业股份有限公司关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理，根据公司经营管理需要，公司决定修改公司章程第一百二十七条董事会人数，由“董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长”修改为“董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长”；同时修订<董事会议事规则>。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举郑鸿为西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东向董事会推荐，董事会提名郑鸿为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举刘路为西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东向董事会推荐，董事会提名刘路
为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举王振涛为西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东向董事会推荐，董事会提名王振涛为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举徐继松为西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东向董事会推荐，董事会提名徐继松为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之
日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议……
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