公告日期：2024-12-09

证券代码：839216 证券简称：西施兰 主办券商：中原证券
西施兰（南阳）药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及公司规章制度，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839216 西施兰 2025 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南阳市北京大道南端公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《西施兰（南阳）药业股份有限公司关于修订<公司章程>及<董事会议事制度>的议案》

为进一步完善公司治理，根据公司经营管理需要，公司决定修改公司章程第一百二十七条董事会人数，由“董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长”修改为“董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长”；同时修订<董事会议事规则>。
（二）审议《关于选举郑鸿为西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东向董事会推荐，董事会提名郑鸿为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（三）审议《关于选举刘路为西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东向董事会推荐，董事会提名刘路为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（四）审议《关于选举王振涛为西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东向董事会推荐，董事会提名王振涛为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（五）审议《关于选举徐继松为西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东向董事会推荐，董事会提名徐继松为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。
（六）审议《关于选举牛克良为西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东向董事会推荐，董事会提名牛克良为第四届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事就任前，将继……
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