公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-034

证券代码：839216 证券简称：西施兰 主办券商：中原证券
西施兰（南阳）药业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规及公司规章制度，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址在南阳市北京大道南端公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-034

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 25 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839216 西施兰 2025 年 7 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订<股东会议事规则>、<

2.00 董事会议事规则>等九项公司治理 √

制度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

3.00 √

议案》

详见公司于 2025 年 7 月 8 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转

公告编号：2025-034

让系统（www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2025 年 7 月 25 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：南阳市北京大道南端公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：牛克良，联系电话：0377-61693168，传真：0377-63136898。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件

1、《西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《西施兰（南阳）药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
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