公告日期：2026-04-30

证券代码：839216 证券简称：西施兰 主办券商：中原证券
西施兰（南阳）药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：南阳市北京大道南端公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑鸿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数8,313,408 股，占公司有表决权股份总数的 13.8556%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,313,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,568,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.0350%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数745,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.9650%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

普通股同意股数 7,568,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.0350%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数745,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.9650%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司暂不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,568,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的91.0350%；反对股数745,300股，占出席本次会议有表决权股份总数的8.9650%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,313,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会利用闲置资金购买理财的议案》

1.议案内容：

为充分利用闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其合并报表范围内子公司合计拟使用人民币不超过 8,000 万元（含）的闲置自有资金购买理财产品，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。在上述额度内，提请股东会授权董事会行使投资决策权，资金可以滚动使用，且公司在任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。