公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-019

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁金普医疗股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召
开 2021 年第二次临时股东大会》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 10 月 12 日上午 9:00。

公告编号：2021-019

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839218 金普医疗 2021 年 10 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司向银行申请授信额度》

公司全资子公司鞍山金普医院有限责任公司因日常经营需要补充现金流，拟向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行申请借款授信额度人民币 1000 万元，授信期限一年。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2021-019

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 10 月 12 日 8：00-9：00

（三）登记地点：辽宁省鞍山市立山区园林大道 499-1 号医院门诊大楼 3 楼会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：许海洋，0412-8212666
（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。
五、备查文件目录
《辽宁金普医疗股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2021-019

辽宁金普医疗股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日

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