公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-018

证券代码：839218 证券简称：金普医疗 主办券商：申万宏源承销保荐
辽宁金普医疗股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长 冯尚军
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度》议案
1.议案内容：

公司全资子公司鞍山金普医院有限责任公司因日常经营需要补充现金流，拟向中国银行股份有限公司鞍山高新区支行申请借款授信额度人民币 1000 万元，授信期限一年。

公告编号：2021-018

在取得的授信额度及授信期限范围内，具体贷款金额、贷款期限、贷款时点、贷款利率及贷款的担保方式由公司与银行签订的贷款合同确定。

为贷款的便利考虑，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度及授信期限内办理一切与该授信及该授信项下的贷款相关手续，包括但不限于确定利率、贷款金额、贷款期限、担保方式、贷款时点并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
免予按照关联交易方式表决，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提议于 2021 年 10 月 12 日
9 时召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辽宁金普医疗股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2021-018

辽宁金普医疗股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 27 日

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