公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-009

证券代码：839220 证券简称：三友和 主办券商：山西证券

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个人及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

山西三友和智慧信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日在公司会议室召开2025年第一次职工代表大会。大会应到32人，实到32人。本次会议由公司董事长兼总经理潘晓光先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《山西三友和智慧信息技术股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
1.审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张娜女士为公司第四届监事会职工代表监事。张娜女士将与公司 2025年第二次临时股东大会选举的 2 名非职工监事共同组成第四届监事会，任期三年。张娜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，不需回避表决。

公告编号：2025-009

4.提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会。
三、备查文件

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
山西三友和智慧信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日

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