公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-010

证券代码：839220 证券简称：三友和 主办券商：山西证券
山西三友和智慧信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司董事会办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘晓光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数21,021,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-010

公司尚无董事会秘书。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2025年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号 2025-004）、《山西三友和智慧信息技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2025-006）。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2025年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http:/hwww.neeq.com.cn/）发布的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2025-005）、《山西三友和智慧信息技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2025-007）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举潘晓光为公司 21,021,000 100% 是

第四届董事会董事

1.2 选举王小华为公司 21,021,000 100% 是

第四届董事会董事

1.3 选举樊思佳为公司 21,021,000 100% 是

第四届董事会董事

1.4 选举张瑞利为公司 21,021,000 100% 是

第四届董事会董事

1.5 选举赵智园为公司 21,021,000 100% 是

第四届董事会董事

公告编号：2025-010

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 选举焦璐璐为公司 21,021,000 ……
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