公告日期：2025-05-23

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长须颖

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行，发行股票的每股价格
为 33.81 元，具体情况详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司股 票定向发行说明书》（公告编号：2025-018），本次股票发行事项自股东会审议 通过之日起 12 个月内有效。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司、须颖、刘颖与发行对象签署附生效条件的股份认购协议》1.议案内容：

公司、须颖、刘颖与本次股票发行的发行对象签订《股份认购协议》，包括 本次股票发行的基本情况、认购情况和违约责任等条款。本协议在本次定向发 行经公司董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。
2.回避表决情况：

关联董事须颖、刘颖回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《实际控制人及相关股东与发行对象签署附生效条件的股东协议》1.议案内容：

公司的实际控制人须颖、刘颖及其控制的公司股东英池（天津）企业管理 中心（有限合伙）、博维（天津）企业管理中心（有限合伙）及公司相关股东与 本次股票发行的发行对象签订《股东协议》。本补充协议在本次定向发行经公 司董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

提请股东会授权董事会，因本次股票发行备案审查的反馈要求，可以修改 或删除上述股东协议中的特殊投资条款。授权期限自股东会通过该议案之日起
至履行相关审批程序后终止。
2.回避表决情况：

关联董事须颖、刘颖回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《设立募集资金专用账户并与开户银行、主办券商签订募集资金
三方监管协议》
1.议案内容：

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司定向发行股票应当设立募集资金专 项账户，公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户,并与开 户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权》
1.议案内容：

公司章程未对在册股东的优先认购权作出规定，根据《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》的规定，提请公司股东会确认本次股票定向发行 在册股东无优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购 安排。
2.回避表决情况：

关联董事须颖、刘颖回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《提请股东会授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜》1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司董事会提请股东会授权董事会办理本 次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行工作需向有关部门、机构递交所……
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