公告日期：2025-05-23

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 8 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839222 三英精密 2025 年 5 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于天津三英精密仪器股份有

1 √

限公司股票定向发行说明书》

《公司、须颖、刘颖与发行对象签

2 √

署附生效条件的股份认购协议》

3 《实际控制人及相关股东与发行 √

对象签署附生效条件的股东协

议》

《设立募集资金专用账户并与开

4 户银行、主办券商签订募集资金 √

三方监管协议》

《关于公司在册股东无本次定向

5 √

发行优先认购权》

《提请股东会授权董事会全权办

6 √

理公司股票定向发行相关事宜》

7 《关于修订公司章程》 √

议案 1、《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行，发行股票的每股价格为 33.81 元，具体情况详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-018），本次股票发行事项自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

议案 2、《公司、须颖、刘颖与发行对象签署附生效条件的股份认购协议》
公司、须颖、刘颖与本次股票发行的发行对象签订《……
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