公告日期：2025-05-30

国浩律师（青岛）事务所

关于

天津三英精密仪器股份有限公司

2024 年度股东大会

之

法律意见书

中国山东省青岛市市南区香港中路 9 号香港里拉中心办公大楼 6、7 层 邮编：266071

6-7 F, Office Tower of Shangri-La Center, 9 Hong Kong Middle Road, Qingdao, P. R. China, 266071
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2025 年 5 月

国浩律师（青岛）事务所

关于天津三英精密仪器股份有限公司 2024 年度股东大会之

法律意见书

致：天津三英精密仪器股份有限公司

国浩律师（青岛）事务所（以下简称“本所”）接受天津三英精密仪器股份 有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师（以下简称“本所律师”）对公 司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据本 法律意见书出具日前已发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国现行有效的法律、法规和规范 性文件（以下简称“中国法律”，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和 国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）以及《天津三英精密仪器 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，就本次股东 大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下文件：
1. 公司现行有效的《公司章程》；

2. 公司 2025 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统网站
（https://www.neeq.com.cn/）的《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第 十八次会议决议公告》；

3. 公司 2025 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统网站
（https://www.neeq.com.cn/）的《天津三英精密仪器股份有限公司第三届监事会第 十二次会议决议公告》；

4. 公司 2025 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统网站
（https://www.neeq.com.cn/）的《天津三英精密仪器股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》；

5. 公司本次股东大会股东登记记录及相关资料；

6. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

7. 其他会议文件。

公司已向本所保证，其已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实 并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所事先书面同意，本法律意见书不 得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神见证本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实 以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

1. 2025 年 4 月 7 日，公司……
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