公告日期：2025-05-30

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长须颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数20,610,535 股，占公司有表决权股份总数的 53.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事刘颖、张园成、邹晶因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事万炳宏、李兴因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

天津三英精密仪器股份有限公司董事长须颖先生代表董事会汇报 2024 年
度董事会工作情况。对 2024 年经营情况进行总结和分析，对 2024 年三会议事
进行汇报，提出 2025 年董事会工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,610,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

天津三英精密仪器股份有限公司监事会主席刘国智代表监事会汇报 2024
年度监事会工作情况，发表监事会独立意见，提出 2025 年监事会工作计划及 对公司 2025 年的工作建议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,610,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2024 年公司的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，编制了公
司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,610,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营发展计划确定的经营目标，制订了公司 2025 年度财
务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,610,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及为了促进公司业务进一步发展，2024 年度公司
暂不进行利润分配，资本公积暂不转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,610,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《……
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