公告日期：2025-06-10

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长须颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数20,537,152 股，占公司有表决权股份总数的 53.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邹晶因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事万炳宏、李兴因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行，发行股票的每股价格
为 33.81 元，具体情况详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份 有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-018），本次股票发行事项自 股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,537,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

应回避股东深圳市创新资本投资有限公司、深圳市红土一号私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙）未出席会议，其他股东无需回避表决。
（二）审议通过《公司、须颖、刘颖与发行对象签署附生效条件的股份认购协议》
1.议案内容：

公司、须颖、刘颖与本次股票发行的发行对象签订《股份认购协议》，包括 本次股票发行的基本情况、认购情况和违约责任等条款。本协议在本次定向发 行经公司董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,194,797 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东须颖、英池（天津）企业管理中心（有限合伙）、博维（天津）企 业管理中心（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《实际控制人及相关股东与发行对象签署附生效条件的股东协议》
1.议案内容：

公司的实际控制人须颖、刘颖及其控制的公司股东英池（天津）企业管理 中心（有限合伙）、博维（天津）企业管理中心（有限合伙）及公司相关股东与 本次股票发行的发行对象签订《股东协议》。本补充协议在本次定向发行经公 司董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

提请股东会授权董事会，因本次股票发行备案审查的反馈要求，可以修改 或删除上述股东协议中的特殊投资条款。授权期限自股东会通过该议案之日起 至履行相关审批程序后终止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,548,212 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东须颖、英池（天津）企业管理中心（有限合伙）、博维（……
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