公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-024

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 8 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长须颖

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行，发行股票的每股价格

公告编号：2025-024

为 33.81 元，具体情况详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份 有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-018），本次股票发行事项自 股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 6 月 28 日在公司会议室召开公司 2025 年第三
次临时股东会。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定 的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股 东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议 决议》。

公告编号：2025-024

天津三英精密仪器股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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