公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-058

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 1 日审议并通
过：

提名须颖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,140,009 股，占公司股本的 17.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨诗棣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄雷先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩立先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

1、黄雷，1964 年生，高级会计师，AIA 国际会计师，郑州航院会计系毕业

1988.10-1995.8 中航工业集团深圳分公司 财务部 财务经理

1995.9-2000.4 岳阳市湘北实业总公司 董事长

公告编号：2025-058

2000.5-2003.4 深圳海王集团金融证券部/海王集团杭州建设基地 证券部/总经办
总经理/财务总监

2003.4-2004.12 中国天楹股份有限公司 财务中心 财务总监

2005.1-2009.2 深圳市海王生物工程股份有限公司 财务中心/审计中心 财务总监
/审计总监

2009.1-2017.6 深圳市千瑞吉企业管理咨询有限公司 董事长

2017.6-2019.1 东莞宝控智能系统科技有限公司 财务顾问

2019.1-至今 深圳市成务企业管理咨询有限公司 总顾问

历任中航工业集团深圳分公司二级公司财务经理、中国天楹股份有限公司财务总 监、深圳市海王生物工程股份有限公司财务总监及审计总监、深圳市千瑞吉企业管理 咨询有限公司总经理，曾任深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事、深圳市朗奥洁净 科技股份有限公司独立董事、深圳光韵达光电科技有限公司独立董事，现任广东岭南 园林文旅股份有限公司独立董事、深圳市朗奥洁净科技股份有限公司董事、中潜股份 有限公司董事、深圳市成务企业管理咨询有限公司总顾问。

2、韩立，1970 年生，博士研究生学历

1988.9-1995.6 兰州大学物理系 获理学学士、硕士学位

1995.9-1999.6 清华大学物理系 获理学博士学位

2000.9-2002.6 清华大学力学系博士后工作站

2002.7-至今 中国科学院电工研究所 微纳加工技术与智能电气设备研究部主任
目前任中国科学院电工研究所微纳加工技术研究部主任，研究员，博士生导师； 国家“十三五”“十四五”科技部重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项实 施方案与指南编写组专家；中国科学院仪器专家委员会成员，电子显微学会电子光学 分委会主任，院“电子束/X 射线”关键技术团队负责人；电工技术学会智能传感与电 气装备专委会主任；仪器仪表学会关键部件专委会秘书长。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 1 日审
议并通过：

选举刘国智先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生

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