公告日期：2025-12-22

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长须颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数24,061,310 股，占公司有表决权股份总数的 57.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,808,155 股，占公司有表决权股份总数的 4.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事刘颖、张园成、邹晶因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李兴、万炳宏因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会，并修订《公司章程》 的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,061,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与西南证券股份有限公司签订附条件生效的解除持
续督导协议》

1.议案内容：

为满足公司未来发展需要，经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协 商，西南证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方拟解除持续 督导协议，并签订《终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,061,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议 业务指南》，公司就更换主办券商事项拟向全国股份转让系统出具说明报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,061,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟与华泰联合证券有限责任公司签订附条件生效的持
续督导协议》

1.议案内容：

为满足公司未来发展需要，公司拟与华泰联合证券有限责任公司（以下简 称“华泰联合证券”）签署持续督导协议书，由华泰联合证券担任公司的承接 主办券商并履行持续督导义务，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任 公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,061,310 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

未涉……
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