公告日期：2025-12-22

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以口头通知方式
发出，经董事长说明，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。

5.会议主持人：董事长须颖

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，强化董事会的规范运作
和科学决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，公司董事会设立审计委员会。董事会审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。

公司董事会同意选举黄雷（独立董事）、韩立（独立董事）、刘国智（职工 代表董事）为第四届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士黄雷为审计委 员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会成员任期自本次董事会审议通 过之日起生效至本届董事会任期满之日止。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄雷、韩立对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举须颖为公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，选举须颖先生为公司第四届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩立、黄雷对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任杨诗棣为公司总经理》
1.议案内容：

司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日 止。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄雷、韩立对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任魏泉胜为公司第四届董事会董事会秘书》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，聘任魏泉胜先生为公 司第四届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届 董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄雷、韩立对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任张园成为公司副总经理》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，聘任张园成先生为公 司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日 止。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄雷、韩立对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任张亚彬为公司副总经理》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，聘任张亚彬先生为公 司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日 止。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。
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