公告日期：2025-12-22

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司董事长、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 18 日召开第
四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举须颖为公司第四届董事会董事 长》、《关于聘任杨诗棣为公司总经理》、《关于聘任魏泉胜为公司第四届董事会董事会 秘书》、《关于聘任鲍学宏为公司财务负责人》、《关于聘任张园成为公司副总经理》、 《关于聘任张亚彬为公司副总经理》、《关于聘任郑立才为公司副总经理》、《关于聘任 张宗为公司副总经理》的议案。

选举须颖先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,140,009 股，占公司股本的 17.12%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨诗棣先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏泉胜先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲍学宏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张园成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张亚彬先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑立才先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宗先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司的正常生产经营，公司股东会已经 选举出第四届董事会成员，董事会选举出新一届董事会董事长，并聘任高级管理人员。（三）新任董监高人员履历
魏泉胜，男，1982 年出生，毕业于南京审计学院。
2004.1-2024.12 天津鹏翎集团股份有限（以下简称“鹏翎集团”），历任鹏翎集团出纳、 会计、分公司财务科长、证券事务代表，董事会秘书、副总裁、董事。
2025.1-2025.4 赋闲
2025.5-2025.12 天津三英精密仪器股份有限公司，证券部。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司 治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前已审议通过《关于聘任鲍学宏为公司财务负责人》， 并同意提交董事会审议。
四、独立董事意见

公司现任独立董事黄雷、韩立对选举公司董事长及聘任总经理等相关高级管理人 员的议案发表了同意的独立意见。

经审阅《关于选举须颖为公司第四届董事会董事长》的议案，我们认为：本次选 举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，须颖先生具备担任挂牌公司董事长 的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监 会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的选举和表决程序合法有效，我们一致 同意该……
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