公告日期：2026-03-27

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：华泰联合
天津三英精密仪器股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长须颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数22,106,648 股，占公司有表决权股份总数的 53.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,323,184 股，占公司有表决权股份总数的 5.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事杨诗棣、黄雷、韩立因个人原因缺席；
2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行，发行股票的每股价格
为 37.16 元，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份 有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-003），本次股票发行事项自 股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,525,536 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.03%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数806,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.97%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东深圳市创新资本投资有限公司、深圳市红土一号私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公司回避表决。（二）审议通过《公司、须颖、刘颖与发行对象签署附生效条件的股份认购协议》
1.议案内容：

公司、须颖、刘颖与本次股票发行的发行对象签订《股份认购协议》，包括
本次股票发行的基本情况、认购情况和违约责任等条款。本协议在本次定向发 行经公司董事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,183,181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.91%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 806,490 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 10.09%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东须颖、英池（天津）企业管理中心（有限合伙）、博维（天津）企 业管理中心（有限合伙）、深圳市创新资本投资有限公司、深圳市红土一号私 募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公 司回避表决。
（三）审议通过《实际控制人及相关股东与发行对象签署附生效条件的股东协议》
1.议案内容：

公司的实际控制人须颖、刘颖及其控制的公司股东英池（天津）企业管理 中心（有限合伙）、博维（天津）企业管理中心（有限合伙）及公司相关股东与 本次股票发行的发行对象签订《股东协议》。本协议在本次定向发行经公司董 事会、股东会批准并履行相关审批程序后生效。

提请股东会授权董事会，因本次股票发行备案审查的反馈要求，可以修改 或删除上述股东协议中的特殊投资条款。授权期限自股东会通过该议案之日起 至履行相关审批程序后终止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,847,743 股，占出席本次会议有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。