公告日期：2026-03-27

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：华泰联合
天津三英精密仪器股份有限公司

章 程

2026 年 3 月

目录

第一章 总则 ......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 4 -
第三章 股份 ......- 4 -
第一节 股份发行 ...... -4-
第二节 股份增减和回购 ...... -5-
第三节 股份转让 ...... -6-
第四章 股东和股东会 ......- 8 -
第一节 股东 ...... -8-
第二节 控股股东和实际控制人 ...... -12-
第三节 股东会的一般规定 ...... -13-
第四节 股东会的召集 ...... -18-
第五节 股东会的提案与通知 ...... -19-
第六节 股东会的召开 ...... -21-
第七节 股东会的表决和决议 ...... -23-
第五章 董事会...... - 28 -
第一节 董事 ...... -28-
第二节 董事会 ...... -31-
第三节 独立董事 ...... -39-
第四节 董事会专门委员会 ...... -41-
第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 42 -
第七章 信息披露...... - 45 -
第八章 投资者关系管理 ...... - 45 -
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 46 -
第一节 财务会计制度 ...... -46-

第二节 会计师事务所的聘任 ...... -48-
第十章 通知和公告...... - 49 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 50 -
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... -50-
第二节 解散和清算 ...... -51-
第十二章 章程的修改 ...... - 54 -
第十三章 附则......- 54 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 天津三英精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关法律法规规定整体变更成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在天津市东丽区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120110083028075A。

第三条 公司于 2016 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司名称

中文名称：天津三英精密仪器股份有限公司

英文名称：Sanying Precision Instruments Co.,Ltd.

第五条 公司住所：天津市东丽区四纬路 28 号厂房 1。

第六条 公司注册资本为人民币 47,088,972 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营范围是：精密仪器制造；自动化设备及仪器设计、
制造、销售；应用软件研发、销售；质检技术服务；技术开发、转让、咨询服务；设备租赁；从事国家法律法规允许的进出口业务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份……
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