公告日期：2026-04-20

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：华泰联合
天津三英精密仪器股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长须颖

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

天津三英精密仪器股份有限公司董事长须颖先生代表董事会汇报 2025 年

度董事会工作情况。对 2025 年经营情况进行总结和分析，对 2025 年董事会、
股东会议事进行汇报，提出 2026 年董事会工作计划。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

天津三英精密仪器股份有限公司总经理杨诗棣先生对 2025 年度工作进行
报告。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对其 2025
年度独立董事工作情况进行回顾和汇报，并形成《2025 年度独立董事述职报 告》。具体情况详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司独立董事 年度述职报告》（公告编号：2026-018）。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 5 月 28 日下午 14 时在公司会议室召开公司
2025 年年度股东会。具体情况详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系 统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有 限公司召开股东会会议通知公告》（公告编号：2026-024）。
2.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年公司的经营情况和财务状况，结合合并报表数据，编制了公
司 2025 年度财务决算报告。
2.审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2026 年经营发展计划确定的经营目标，制订了公司 2026 年度财
务预算报告。
2.审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

未涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度权益分派预案》
1.议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现……
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