公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-018

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：华泰联合

天津三英精密仪器股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为天津三英精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄雷、韩立在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、黄雷，1964 年生，高级会计师，AIA 国际会计师，郑州航院会计系毕
业

1988.10-1995.8 中航工业集团深圳分公司 财务部 财务经理

1995.9-2000.4 岳阳市湘北实业总公司 董事长

2000.5-2003.4 深圳海王集团金融证券部/海王集团杭州建设基地 证券部/
总经办 总经理/财务总监

2003.4-2004.12 中国天楹股份有限公司 财务中心 财务总监

2005.1-2009.2 深圳市海王生物工程股份有限公司 财务中心/审计中心
财务总监/审计总监

2009.1-2017.6 深圳市千瑞吉企业管理咨询有限公司 董事长

2017.6-2019.1 东莞宝控智能系统科技有限公司 财务顾问

2019.1-至今 深圳市成务企业管理咨询有限公司 总顾问

历任中航工业集团深圳分公司二级公司财务经理、中国天楹股份有限公司

公告编号：2026-018

财务总监、深圳市海王生物工程股份有限公司财务总监及审计总监、深圳市千 瑞吉企业管理咨询有限公司总经理，曾任深圳新宙邦科技股份有限公司独立董 事、深圳市朗奥洁净科技股份有限公司独立董事、深圳光韵达光电科技有限公 司独立董事，现任广东岭南园林文旅股份有限公司独立董事、深圳市朗奥洁净 科技股份有限公司董事、中潜股份有限公司董事、深圳市成务企业管理咨询有 限公司总顾问。

2、韩立，1970 年生，博士研究生学历

1988.9-1995.6 兰州大学物理系 获理学学士、硕士学位

1995.9-1999.6 清华大学物理系 获理学博士学位

2000.9-2002.6 清华大学力学系博士后工作站

2002.7-至今 中国科学院电工研究所 微纳加工技术与智能电气设备研究
部主任

目前任中国科学院电工研究所微纳加工技术研究部主任，研究员，博士生 导师；国家“十三五”“十四五”科技部重点研发计划“重大科学仪器设备开 发”重点专项实施方案与指南编写组专家；中国科学院仪器专家委员会成员， 电子显微学会电子光学分委会主任，院“电子束/X 射线”关键技术团队负责 人；电工技术学会智能传感与电气装备专委会主任；仪器仪表学会关键部件专 委会秘书长。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事黄雷、
韩立会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

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