公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-012

证券代码：839224 证券简称：田中科技 主办券商：红塔证券
福建田中机械科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以网络通讯、电话
通讯方式发出

5.会议主持人：黄志明

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-012

选举黄志明先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

选举黄德超先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘任黄志明为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任黄志明先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-012

（四）审议通过《聘任黄志芳为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任黄志芳先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《聘任黄丽萍为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任黄丽萍女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于指定黄德超代为履行董事会秘书职责的议案》
1.议案内容：

因公司暂未聘任合适人选担任董事会秘书职务，为保证公司信息披露及规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，经董事长提名，董事会同意指定副董事长黄德超先生代为履行董事会秘书职责，同时担任公司信息披露负责人，履职期限自本次董事会审议通过之日起，至公司正式聘任新任董事会秘书之日止。公司将尽快完成专职董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-012

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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