公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-011

证券代码：839224 证券简称：田中科技 主办券商：红塔证券
福建田中机械科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：福建省泉州市鲤城区常泰街道南环路 1270 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数91,685,850 股，占公司有表决权股份总数的 84.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-011

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

非独立董事选举、监事选举
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 非独立董事黄志明 91,685,850 100% 是

1.2 非独立董事黄德超 91,685,850 100% 是

1.3 非独立董事黄志芳 91,685,850 100% 是

1.4 非独立董事黄丽萍 91,685,850 100% 是

1.5 非独立董事蒋福泉 91,685,850 100% 是

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2.1 监事卓向东 91,685,850 100% 是

2.2 监事林经济 91,685,850 100% 是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

黄志明 董事 就任 2026-04-11 2026 年第三次临 审议通过

公告编号：2026-011

时股东会会议

黄德超 董事 就任 2026-04-11 2026 年第三次临 审议通过
时股东会会议

黄志芳 董事 就任 2026-04-11 2026 年第三次临 审议通过
时股东……
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