公告日期：2025-09-04

证券代码：839226 证券简称：长陆工控 主办券商：东莞证券
珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，预计会期 0.5 天。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839226 长陆工控 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举公司第四届董事会董

1 √

事候选人的议案》

《关于提请股东大会授权董事会

2 全权办理董事、监事、高级管理人

员工商备案的议案》

3 《关于选举公司第四届监事会股 √

东监事候选人的议案》

议案 1、《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期自 2022 年 8 月 22 日-2025 年 8 月 21 日
止，任期届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 拟提名何晓东、吴伟生、杨东升、叶蕾、方理、何俊康为公司第四届董事会候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资料的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第四届董事会任期三年，自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。
议案 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案的议案》

议案内容：公司第三届董事会、监事会、高级管理人员的任期届满，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员工商备案事宜。
议案 3、《关于选举公司第四届监事会股东监事候选人的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期自 2022 年8 月 22 日-2025 年 8 月21 日止，
任期届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名黄鸿霖、杜红涛为第四届监事会股东监事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资料的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届监事会任期三年，自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

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