公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-022

证券代码：839226 证券简称：长陆工控 主办券商：东莞证券
珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何晓东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数21,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-022

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，无其他公司高级管理人员出席此次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司全资子公司合肥长陆工业科技有限公司（以下简称“合肥公司”）由于生产经营的需要：

2025 年度拟向杭州银行长丰支行申请 9700 万元人民币授信额度，其中敞口
额度 3700 万元，类现金额度 3000 万元，保证金额度 3000 万元，授信期限为壹
年，以自用房地产抵押担保，产权证号：皖(2024)肥西县不动产权第 0058797、0058798 号；皖(2025)肥西县不动产权第 0018434、0018435、0018436 号，追加实控人何晓东及配偶朱华、母公司珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司连带责任保证担保，担保金额最高 4100 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

实际控制人何晓东、朱华为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于全资子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度暨资
产质押的议案》

公告编号：2025-022

1.议案内容：

详见 2025 年 7 月 21 公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《长陆工控：关于全资子公司向金融机构申请 2025年度综合授信额度暨资产质押的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
三、备查文件
《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司
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