公告日期：2025-12-16

证券代码：839228 证券简称：天讯达 主办券商：东莞证券
广东天讯达资讯科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文为“股东大会” 章程全文为“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人
合法权益，规范公司的组织和行为，根 的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和图 简称“《公司法》”）、《中华人民共和公司登记管理条例》（以下简称“《条 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、例》”）、《中华人民共和国证券法》（以 中国证券监督管理委员会（以下简称下简称“《证券法》”）中国证券监督 “中国证监会”）颁布的《非上市公众管理委员会（以下简称“中国证监 公司监督管理办法》、《非上市公众公司会”）颁布的《非上市公众公司监督管 监管指引第 1 号——信息披露》、《非上理办法》、《非上市公众公司监管指引第 市公众公司监管指引第3号——章程必
1 号——信息披露》、《非上市公众公司 备条款》、《全国中小企业股份转让系统监管指引第 3 号——章程必备条款》、 挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 规范性文件的规定，制定本章程。
司治理规则》等有关法律、法规、规范
性文件的规定，制定本章程。

第二条 广东天讯达资讯科技股份 第二条 广东天讯达资讯科技股份
有限公司系依照《公司法》及有关规定 有限公司系依照《公司法》及有关规定以发起设立方式设立的股份有限公司 以整体变更方式设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在中山市 （以下简称“公司”）。公司在中山市工商行政管理局注册登记并取得营业 工商行政管理局注册登记并取得营业执照。公司自主经营、自负盈亏、独立 执照。公司自主经营、自负盈亏、独立
核算、依法纳税。 核算、依法纳税。

第五条 公司注册资本为人民币 2400 第五条 公司注册资本为人民币 6000
万元。 万元。

第七条 代表公司执行公司事务的董 第七条 代表公司执行公司事务的董
事长为公司的法定代表人。 事为公司的法定代表人，由全体董事
过半数选举产生。 担任法定代表人
的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第十二条 公司主营项目类别：通信设 第十二条 经依法登记，公司经营范围备、智能产品、计算机、软件、智能净 为：一般项目：通讯设备销售；光通信水设备及配件的研发、销售、安装、维 设备销售；移动终端设备销售；电子产修；基础电信业务；代办电信业务；信 品销售；计算机软硬件及辅助设备零息系统集成服务；技术推广服务；商业 售；计算机软硬件及辅助设备批发；计营业用房出租、办公楼出租；租赁：净 算机及办公设备维修；气体、液体分离水设备；零售：日用百货；五金交电、 及纯净设备销售；家用电器安装服务；针纺织品、洗涤用品、化妆品、家居护 通用设备修理；电子、机械设备维护（不
理用品、包装材料、橡塑制品、工艺品、 含特种设备）；信息系统集成服务；云纸制品、床上用品、服装鞋帽、电脑软 计算装备技术服务；技术服务、技术开硬件、耗材、通讯器材、皮革制品、文 发、技术咨询、技术交流、技术转让、化办公用品、照明电器、不锈钢制品、 技术推广；金银制品销售；信息咨询服铝合金制品、厨房用具、玻璃制品、音 务（不……
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