公告日期：2025-12-16

证券代码：839228 证券简称：天讯达 主办券商：东莞证券
广东天讯达资讯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为：现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为：现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839228 天讯达 2025 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于修订公司相关治理制度（需提

2 √

交股东会审议）的议案

关于修订<监事会议事规则>的议

3 √

案

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天讯达资讯科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-015）。

（二）审议《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有
限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规
则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关公司治理制度。具体如下：

序号 制度名称

1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

4 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及相关证券监 管机构颁布的有关规范性文件的要求，结合公司实际情况，特修订了《广东天讯达资讯科技股份有限公司监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（……
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