公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-069

证券代码：839229 证券简称：欣源股份 主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司

关于预计公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司与临邑索通
国际工贸有限公司 2022 年下半年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司内蒙古欣源石
墨烯科技股份有限公司 2022 年下半年拟与公司关联方临邑索通国际工贸有限公司
发生日常性关联交易，交易内容为向公司关联方临邑索通国际工贸有限公司采购产
品，预计交易金额不超过人民币 3000 万元。

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年年 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 石油焦、阿塞焦、针 30,000,000.00 预计日常关联交易额度
料、燃料和 状焦、印尼焦等产品 是基于市场需求和业务
动力、接受 开展进度的判断，预计
劳务 金额存在不确定性。

出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 30,000,000.00 -

公告编号：2022-069

（二） 基本情况
1、关联方基本情况

法人及其他经济组织

名称：临邑索通国际工贸有限公司

注册地址：山东省德州市临邑县恒源街道办事处 513 国道与富民路交界处向西 500
米路北

法定代表人：郎小红

实际控制人：郎光辉

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：预焙阳极、残极、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气[富含甲烷的](仅作
工业原料用）、煤焦沥青销售；自营和代理各类商品和技术（国家限定经营或禁止的
除外）的进出口；建筑装饰材料、五金交电、化工产品（易燃易爆危险化工产品除
外）、金属材料、机电产品、工矿产品、文化体育用品、针纺织品、皮革制品、服装
鞋帽销售；计算机软件开发、销售、技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。

关联关系：临邑索通国际工贸有限公司是索通发展股份有限公司的全资子公司，内
蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司是公司的控股子公司，索通发展股份有限公司拟
收购公司，收购完成后，公司将成为索通发展股份有限公司是的控股子公司。上述
交易预计构成关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2022 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司
控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司与临邑索通国际工贸有限公司 2022 年下半年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易事项，但与会董事均非关联方，无需回避表决。

依据《公司章程》的有关规定，本议案将提交至公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

公告编号：2022-069

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

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