公告日期：2022-09-09

证券代码：839229 证券简称：欣源股份 主办券商：东莞证券
佛山市欣源电子股份有限公司关于补充追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，在2020 年上半年度公司关联方佛山市道汇康投资管理中心（有限合伙）向公司提供企业融资服务，交易金额人民币 148,514.85 元。

2、在 2021 年度公司关联方深圳市金牌新能源科技有限责任公司向公司控股
子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司提供生产工艺技术支持等服务，交易金额人民币 2,700,000.00 元。

3、公司因经营发展需要，公司电容器出口业务的销售货款由公司关联方懋
青恺有限公司代收代付，其中 2020 年代收 353.20 万美元、代付 351.27 万美元，
2021 年代收 364.24 万美元、代付 381.83 万美元，2022 年 1-4 月代收 77.96 万
美元、代付 77.94 万美元。

根据《佛山市欣源电子股份有限公司章程》、《佛山市欣源电子股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述关联交易需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会均未对上述关联交易作出决策，现特追认上述关联交易。
（二）表决和审议情况

1、公司于 2022 年 9 月 8 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过
了《关于补充追认公司与佛山市道汇康投资管理中心（有限合伙）关联交易的议
案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及
关联交易事项，但与会董事均非关联方，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2、公司于 2022 年 9 月 8 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过
了《关于补充追认内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司与深圳市金牌新能源科技
有限责任公司关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，但与会董事均非关联方，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

3、公司于 2022 年 9 月 8 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了
《关于补充追认公司与懋青恺有限公司关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事薛瑞是薛占青的叔叔，懋青恺有限公司是薛占青控制的公司，董事薛瑞回避表决。董事谢志雄是薛占青配偶的弟弟，关联董事谢志雄回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：佛山市道汇康投资管理中心（有限合伙）

住所：佛山市南海区桂城街道平洲东村大街 43 号十层 1011 室之六(住所申
报)

注册地址：佛山市南海区桂城街道平洲东村大街 43 号十层 1011 室之六(住
所申报)

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：刘洁玲

注册资本：200 万元

主营业务：投资管理；资产管理；项目融资咨询；项目投资咨询、企业融资顾问服务、策划服务。（不含法律、行政法规禁止或应经许可的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：公司前任董事黄东的配偶刘洁玲是佛山市道汇康投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市金牌新能源科技有限责任公司

住所：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 6 栋 4 层 B 座 L
单位

注册地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 6 栋 4 层 B
座 L 单位

企业类型：有限责任公司

法定代表人：梁慧宇

实际控制人：梁慧宇

注册资本：100 万元

主营业务：一般经营项目是：锂离子电池材料及锂离子电池（组）的研发与销售；新能源的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。，许可经营项目是：网络预约租车服务。

关联关系：深圳市金牌新能源科技有限……
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