公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-075

证券代码：839229 证券简称：欣源股份 主办券商：东莞证券
佛山市欣源电子股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：佛山市欣源电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 29 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：李淑慧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1.议案内容：
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关法律法规的规定，经审

公告编号：2022-075

慎审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年、2021 年年度报告数据进行了差错更正，并出具了《会计差错更正专项说明》（编号：大信备字[2022]第 34-00013 号）。公司拟根据更正及追溯重述后的会计信息对公司 2020年、2021 年年度报告及年报摘要相应内容予以更正。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正 2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

因公司对前期财务报表会计差错进行更正，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《会计差错更正专项说明》(大信备字[2022]第 34-00013 号)，为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2020 年、2021 年年度报告及年报摘要相应内容进行更正。具体内容
详见公司于 2022 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的相关公告(公告编号：（2022-077 至 2022-084）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《佛山市欣源电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

佛山市欣源电子股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 9 日

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