公告日期：2022-09-13

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北京中银律师事务所

关于

《佛山市欣源电子股份有限公司收购报告书》
之

法律意见书（修订稿）

中国·北京

二零二二年九月

目录

释 义 ...... 1
正文......6
一、收购人的主体资格......6
二、本次收购的主要内容......12
三、本次收购的批准与授权及尚需履行的程序......34
四、前六个月内买卖欣源股份股票的情况......35
五、前二十四个月内与欣源股份交易的情况......35
六、本次收购所涉及的股份权利限制情况及其他安排......35
七、收购人股份限售安排......37
八、本次收购目的及后续计划......38
九、本次收购对欣源股份的影响......41
十、收购人作出的公开承诺及约束措施......46
十一、本次收购的各专业机构及关联关系......52
十二、本次收购的信息披露......52
十三、结论性意见...... 52

释 义

除非本法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下：

1. 收购人、收购方、索 指 索通发展股份有限公司

通发展、上市公司

欣源股份、公众公司、

2. 被收购公司、公司、 指 佛山市欣源电子股份有限公司

挂牌公司、标的公司

3. 交易对方/转让方 指 薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、
梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文

4. 业绩承诺方 指 薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、
谢志懋、薛占青、薛战峰

5. 限售交易对方 指 薛永、梁金、谢志懋、薛占青

本次收购、本次重组、 索通发展以非公开发行股份及支付现金的方式收购

6. 本次交易 指 交易对方持有的欣源股份 94.9777%股份，并募集配
套资金

7. 标的资产 指 交易对方合计持有的欣源股份 94.9777%股份

8. 交割日 指 标的资产在证券登记结算公司完成过户至索通发展

名下的变更登记之日

9. 《收购报告书》 指 《佛山市欣源电子股份有限公司收购报告书（修订

稿）》

《索通发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业

10. 《发行股份及支付现 指 投资合伙企业（有限合伙）、梁金、张宝、谢志懋、
金购买资产协议》 薛占青、薛战峰、张学文关于佛山市欣源电子股份

有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》

《索通发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业

《发行股份及支付现 投资合伙企业（有限合伙）、梁金、张宝、谢志懋、
11. 金购买资产协议之补 指 薛占青、薛战峰、张学文关于佛山市欣源电子股份

充协议》 有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补

充协议》

《索通发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业

12. 《表决权委托协议》 指 投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛

……
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