公告日期：2022-09-20

公告编号：2022-091

证券代码：839229 证券简称：欣源股份 主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：佛山市欣源电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长薛瑞先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《佛山市欣源电子股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

2,026,267 股，占公司有表决权股份总数的 9.7242%。

因索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”）与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰签署的《表决权委托协议》已生效，出席本次股东大会的股东薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰已将其持有的公司 17,764,560 股股份的表决

公告编号：2022-091

权委托给索通发展行使，索通发展未出席本次股东大会，故索通发展拥有的公司17,764,560 股股份的表决权不计入本次股东大会的表决权股份总数。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份

总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司

与临邑索通国际工贸有限公司 2022 年下半年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司 2022 年下半年拟与公

司关联方临邑索通国际工贸有限公司发生日常性关联交易，交易内容为向公司关联方临邑索通国际工贸有限公司采购产品，预计交易金额不超过人民币 3000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 2,026,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但持有表决权股份的股东均非关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司及关联方拟为控股子公司融资性售后回租提供担保的

议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-091

公司控股子公司内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司（以下简称“内蒙古欣 源”）因业务发展需要，拟与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海 通恒信”）签订《融资回租合同》及其他相关合同、协议和书面文件，向海通恒 信申请办理融资租赁业务（包括售后回租形式），融资总金额不超过人民币 4900 万元，租赁期限为 36 个月，具体融资事项以实际签署的合同约定为准。

公司及公司关联方薛占青、薛战峰、薛永同意与海通恒信签订《保证合同》 及其他相关合同、协议和书面文件，为上述融资租赁业务向海通恒信提供不可撤 销的连带责任担保；保证期间自《保证合同》签署之日至上述融资租赁业务项下 对债权人所负的所有债务履行期届满之日起叁年，担保金额包括融资额……
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