公告日期：2022-09-28

证券代码：839229 证券简称：欣源股份 主办券商：东莞证券
佛山市欣源电子股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：佛山市欣源电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长薛瑞先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《佛山市欣源电子股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东以及拥有表决权的公司共 4 人，持有表
决权的股份总数 19,790,827 股，占公司有表决权股份总数的 94.9777%。

因索通发展股份有限公司（以下简称“索通发展”）与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰签署的《表决权委托协议》已生效，本次股东大会未出席的股东薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰已将其持有的公司 17,764,560 股股份的表决
权委托给索通发展行使，索通发展出席本次股东大会，故由索通发展以其持有的17,764,560 股股份的表决权对本次股东大会所涉议案进行表决。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及相关法律法规的规定，经审慎审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年、2021 年年度报告数据进行了差错更正，并出具了《会计差错更正专项说明》（编号：大信备字[2022]第 34-00013 号）。公司根据更正及追溯重述后的会计信息对 2020 年2021 年年度报告及年报摘要相应内容予以更正。
2.议案表决结果：

同意股数 19,790,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于更正 2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

因公司对前期财务报表会计差错进行更正，根据大信会计师事务所（特殊普
通合伙） 出具的《会计差错更正专项说明》(大信备字[2022]第 34-00013 号)，为确保公司年度报告信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错及有关情况，对公司 2020 年、2021 年年度报告及年报摘要相应内容进行更正。
2.议案表决结果：

同意股数 19,790,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补充追认公司与佛山市道汇康投资管理中心（有限合伙）
关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，在 2020 年上半年度公司关联方佛山市道汇康投资管
理中心（有限合伙）向公司提供企业融资服务，交易金额人民币 148,514.85 元。
根据《佛山市欣源电子股份有限公司章程》、《佛山市欣源电子股份有限公司关联交易管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述事项需经公司董事会及股东大会的审议批准，因公司股东大会未对上述事项作出决策，现特追认此议案。
2.议案表决结果：

同意股数 19,790,827 股，占本次股东大会有表决权……
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