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公告日期：2018-12-24
公告编号：2018-051
证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券
古琳达姬(厦门）股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月22日
2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年12月11日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨英伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：
由于公司第一届监事会任期于2018年12月23日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名杨英伟、叶春
公告编号：2018-051
耕2人为第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖公章的《古琳达姬（厦门）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。
古琳达姬(厦门）股份有限公司
监事会
2018年12月24日
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