公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-039

证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月31日

2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈志勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司住所由“厦门市同安区凤南路746号3号厂房”变更为“厦门市同安区凤南路746号1、3、4号厂房”。

公告编号：2018-039

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要拟变更住所，同时需修改《公司章程》，相应条款修改情况如下：

第一章第三条公司住所：厦门市同安区凤南路746号3号厂房。

拟修改为：

第一章第三条公司住所：厦门市同安区凤南路746号1、3、4号厂房。

除上述外，公司章程其他条款不变。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提请于2018年9月18日召开公司2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-039

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《古琳达姬（厦门）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

古琳达姬(厦门）股份有限公司

董事会

2018年9月3日

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