公告日期：2018-02-09

公告编号：2018-002

证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券

古琳达姬（厦门）股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2018年1月26日，通讯方式发出。

2、 会议召开时间：2017年2月9日

3、 会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议主持人：监事会主席杨英伟

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审

议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监事

（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

公告编号：2018-002

二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《古琳达姬（厦门）股份有限公司2017年度董事及高级管理人

员勤勉尽职的情况》议案

1、 议案内容：

根据本公司监事会对公司董事、高级管理人员2017年度勤勉尽职的监督，

2017年度公司董事均能按时、积极主动参加公司董事会，并能对公司相

关事项参与表决并作出决议；公司高级管理人员均能主动履行公司章程及公司董事会、公司各项内部管理制度规定或赋予的职责。

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《古琳达姬（厦门）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

古琳达姬（厦门）股份有限公司

监事会

2018年2月9日

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