
公告日期:2018-09-19
公告编号:2018-042
证券代码:839230 证券简称:古琳达姬 主办券商:安信证券
古琳达姬(厦门)股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月18日
2.会议召开地点:古琳达姬(厦门)股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈志勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数30,257,761股,占公司有表决权股份总数的74.77%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司住所》议案
1.议案内容:
因公司经营发展需要,拟变更公司住所由“厦门市同安区凤南路746号3号厂房”变更为“厦门市同安区凤南路746号1、3、4号厂房”。
公告编号:2018-042
2.议案表决结果:
同意股数30,257,761股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修改公司章程》议案
1.议案内容:
公司因经营发展需要拟变更住所,同时需修改《公司章程》,相应条款修改情况如下:
第一章第三条公司住所:厦门市同安区凤南路746号3号厂房。
拟修改为:
第一章第三条公司住所:厦门市同安区凤南路746号1、3、4号厂房。
除上述外,公司章程其他条款不变。
2.议案表决结果:
同意股数30,257,761股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,故无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《古琳达姬(厦门)股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2018-042
古琳达姬(厦门)股份有限公司
董事会
2018年9月19日
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