公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-050

证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券

古琳达姬(厦门）股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月22日

2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月11日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈志勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

由于公司第一届董事会任期于2018年12月23日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名陈志勇、吴丽

公告编号：2018-050

芬、郭长青、郭兵强、黄启峰5人为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《古琳达姬（厦门）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

古琳达姬(厦门）股份有限公司

董事会

2018年12月24日

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