公告日期：2018-12-24

公告编号：2018-054
证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券
古琳达姬(厦门）股份有限公司董事/监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年12月22日审议并通过：

提名陈志勇、吴丽芬、郭长青、郭兵强、黄启峰为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长陈志勇主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2.换届后董监高人员情况

董事陈志勇持有公司股份19,929,094股，占公司股本的49.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴丽芬持有公司股份6,164,250股，占公司股本的15.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭长青持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭兵强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄启峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

3.首次任命董监高人员履历

黄启峰：男，1962年12月12日出生于中国台湾，中国国籍，无境外居留权，台

公告编号：2018-054
湾苗栗县技术专科学校毕业，1991年3月至1996年10月任台湾鋐美鞋业深圳分公司副总经理，1997年1月至2003年5月任广州花都区贯胜有限公司生产经理，2003年5月至2007年12月任广东省东莞市旭盈鞋业有限公司副总经理，2008年6月至2011年12月任福建省福州市祥龙集团公司执行经理，2012年2月至2018年3月任中国巨日鞋业副总经理，2018年3月至2018年12月任古琳达姬（厦门）股份有限公司国际贸易部副总经理，2018年12月至今任古琳达姬（厦门）股份有限公司董事兼国际贸易部副总经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2018年12月22日审议并通过：

提名杨英伟、叶春耕为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席杨英伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2.换届后董监高人员情况

监事杨英伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事叶春耕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年12月22日审议并通过：

提名颜江河为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表22人。
会议由职工代表监事颜江河主持主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2018-054
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2.换届后董监高人员情况

职工代表监事颜江河持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会、监事会成员人数均未低于法定最低人数；上述董事、监事为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的《古琳达姬（厦门）股份有限公司第一届董
事会第十八次会议决……
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