公告日期：2018-02-14

证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券

古琳达姬（厦门）股份有限公司

股票发行发案

住所：厦门市同安区凤南路746号3号厂房

主办券商

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

二〇一八年二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本方案是公司董事会对本次定向发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

本方案所述事项并不代表审批机关对于本次定向发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本方案所述本次定向发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

目录

声 明......2

目录......3

释义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......6

（一）发行目的......6

（二）发行对象及现有股东的认购安排......6

（三）发行价格及定价方法......7

（四）发行股份数量及金额......8

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本情况......8

（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定安排......8

（七）募集资金用途的必要性及可行性分析......8

（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......11

（九）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11

（十）本次股票发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况...... 12

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......13

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况...................................................................................................................................13

（二）本次股票发行对公司财务状况的影响情况分析......13

（三）本次股票发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响...... 13

（四）本次股票发行相关特有风险......13

四、其他需要披露的重大事项......14

五、股票认购协议摘要......15

（一）协议主体、签订时间......15

（二）认购价格及数量......15

（三）认购方式、支付方式......15

（四）生效条件、生效时间......15

（五）股票认购协议附带的任何保留条款、前置条件......15

（六）自愿限售安排......16

（七）估值调整条款......16

（八）违约责任条款......16

六、本次股票发行相关中介机构信息......17

（一）主办券商......17

（二）律师事务所......17

（三）会计师事务所......17

七、相关声明......19

释义

公司/本公司/股份公司/指 古琳达姬（厦门）股份有限公司

古琳达姬/发行人

主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司

律师事务所/锦天成 指 上海锦天城（厦门）律师事务所

会计师事务所/致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

证监会 指 中国证券监督……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。