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公告日期：2018-02-14
公告编号： 2018-003
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证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券
古琳达姬（厦门）股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一
、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018 年 2 月 1 日，通讯方式发出
2、会议召开时间：2018 年 2 月 14 日
3、会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长陈志勇
6、会议主持人：董事长陈志勇
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审
议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事（包
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括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。
二、 议案审议情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一） 审议通过《关于取消 2017 年第一次股票发行方案及相关事宜的议案》
1、 议案内容：
由于公司需对发行方案进行调整，经董事会综合考虑，决定取消 2017 年第
一次股票发行方案，该方案未确定发行对象，本次发行事项的取消不涉及违约赔
付问题。该发行方案拟募集资金用于扩建厂房、更新生产设备等，公司已自行通
过其他方式筹资完成，促进了 2017 年业绩的增长，故取消该发行方案。
公司取消 2017 年第一次股票发行方案，同时终止第一届董事会第六次会议
以下相关议案事项： 《关于古琳达姬（厦门）股份有限公司 2017 年第一次股票
发行方案的议案》 、 《关于<古琳达姬（厦门）股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》 、 《关于修改<古琳达姬（厦门）股份有限公司章程>的议案》 、 《关于提
请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 ，并相应终止公
司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的上述相关议案，符合《公司法》和《公
司章程》等相关规定。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
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本议案需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于古琳达姬（厦门）股份有限公司募集资金管理制度的议
案》
1、议案内容：
该议案具体内容详见公司于 2018 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《古琳达姬（厦门）股份
有限公司募集资金管理制度》 （公告号 2018-006） 。
2、议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于古琳达姬（厦门）股份有限公司 2018 年第一次股票发
行方案的议案》
1、 议案内容：
该议案具体内容详见公司于 2018 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《古琳达姬（厦门）股份
有限公司 2018 年第一次股票发行方案》 （公告号 2018-004） 。
2、 议案表决结果：
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同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修改古琳达姬（厦门）股份有限公司章程的议案》
1、议案内容：
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后， 对
公司章程中注册资本、股东、股本等相关条款进行修改，并向工商登记机关办理
备案手续。
2、议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关手续的议案》
1、议案内容：
提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，授权范围包括但
不限于：
（1）授……
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