公告日期：2018-03-02

证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券

古琳达姬（厦门）股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月1日

2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈志勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

古琳达姬（厦门）股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通

知于 2018年 2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

上以公告形式发出。古琳达姬（厦门）股份有限公司董事会作为本次临时股东大会的召集人,召集召开本次临时股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,召集程序合法合规。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份31,583,363股，占公司股份总数的83.19%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于古琳达姬（厦门）股份有限公司2018

年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容

该议案具体内容详见公司于 2018年2月14日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《古琳达姬（厦门）股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告号2018-004）。

2.议案表决结果：

同意股数31,583,363股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

认购人福州明诚投资有限公司是公司股东，但未出席本次股东大会，故不存在回避表决的情形。

(二)审议通过《关于古琳达姬（厦门）股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容

该议案具体内容详见公司于 2018年2月14日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《古琳达姬（厦门）股份有限公司募集资金管理制度》（公告号2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数31,583,363股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(三)审议通过《关于修改古琳达姬（厦门）股份有限公司章程的议案》

1.议案内容

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，对公司章程中注册资本、股东、股本等相关条款进行修改，并向工商登记机关办理备案手续。

2.议案表决结果：

同意股数31,583,363股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

(四)审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关手续的议案》

1.议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，授权范围包括但不限于：

（1）授权董事会批准、签署本次发行相关的文件、合同及其他文件；

（2）授权董事会在本次发行完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；

（3）办理与本次发行相关的其他事宜；

（4）授权有效期自股东大会表决通过之日起至本次发行完成为止。

2.议案表决结果：

同意股数31,583,363股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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