公告日期：2017-08-22

证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券

古琳达姬（厦门）股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，通讯方式发出

2、会议召开时间：2017年8月21日

3、会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长陈志勇

6、会议主持人：董事长陈志勇

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审

议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委

托出席的董事）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《关于公司资本公积转增股本预案》的议案

1、议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2017年8月22日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司资本公积转增股本预案的公告》（公告号2017-035）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于因本次资本公积转增股本修改公司章程》的议案

1、议案内容：

本次资本公积转增股本完成后，公司需要根据增加后的注册资本的最终结果，对公司章程关于注册资本和股本总数相关内容进行修改。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本相关事

宜》的议案

1、议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

公司拟定于2017年9月6日上午9:00在公司会议室召开2017年第二次

临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一） 《古琳达姬（厦门）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

古琳达姬（厦门）股份有限公司

董事会

2017年8月22日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。