公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-033

证券代码：839230 证券简称：古琳达姬 主办券商：安信证券

古琳达姬（厦门）股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2017年8月7日，通讯方式发出。

2、 会议召开时间：2017年8月17日

3、 会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议主持人：监事会主席杨英伟

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审

议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监事

（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

公告编号：2017-033

二、 议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一） 审议通过《2017 年半年度报告》议案

1、 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2017年 8月 18 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《古琳 达姬（厦门）股份有限公司2017 年半年度报告》（公告号2017-031）。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半 年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年 度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让

系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信

息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司

当期的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反

保密规定的行为。

2、 议案表决结果：

公告编号：2017-033

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《古琳达姬（厦门）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

古琳达姬（厦门）股份有限公司

监事会

2017年8月18日

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