公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-018

证券代码：839231 证券简称：金立达 主办券商：中泰证券
浙江金立达新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席丁昌华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举裴磊先生继续担任公司第四届监事会监事》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 8 月 13 日届满，为保证公司监事
会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名裴磊先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年 8

公告编号：2025-018

月 14 日至 2028 年 8 月 13 日止。

经核查，上述监事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举邵峰先生担任公司第四届监事会监事》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 8 月 13 日届满，为保证公司监事
会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，现监事会提名邵峰先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年 8 月
14 日至 2028 年 8 月 13 日止。

经核查，上述监事符合任职资格，不是失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
浙江金立达新材料科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 28 日

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