公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-021

证券代码：839231 证券简称：金立达 主办券商：中泰证券
浙江金立达新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

公告编号：2025-021

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 14 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839231 金立达 2025 年 8 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举金文钟先生继续担任

1

公司第四届董事会董事的议案》

《关于选举金高忠先生继续担任

2

公司第四届董事会董事的议案》

《关于选举叶民先生继续担任公

3

司第四届董事会董事的议案》

公告编号：2025-021

《关于选举包爱军先生继续担任

4

公司第四届董事会董事的议案》

《关于选举许占廷先生担任公司

5

第四届董事会董事的议案》

《关于选举裴磊先生继续担任公

6

司第四届监事会监事的议案》

《关于选举邵峰先生担任公司第

7

四届监事会监事的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)披露的 2025-017 号《董事、监事换届公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证办理登记。

……
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