公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-024

证券代码：839231 证券简称：金立达 主办券商：中泰证券

浙江金立达新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于于 2025年 8 月 14 日审议并通过：

选举金文钟先生为公司董事长，任职期限 2025 年 8 月 14 日至 2028 年 8 月 13 日，
自 2025 年 8 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,411,000 股，占公司股本的
54.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金文钟先生为公司总经理，任职期限 2025 年 8 月 14 日至 2028 年 8 月 13 日，
自 2025 年 8 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,411,000 股，占公司股本的
54.11%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许占廷先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限 2025 年 8 月 14 日至
2028 年 8 月 13 日，自 2025 年 8 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任诸葛颖妮女士为公司财务负责人，任职期限 2025 年 8 月 14 日至 2028 年 8 月
13 日，自 2025 年 8 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任诸葛颖妮女士为公司董事会秘书，任职期限 2025 年 8 月 14 日至 2028 年 8 月
13 日，自 2025 年 8 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2025-024

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年8 月 14 日审议并通过：

选举裴磊先生为公司监事会主席，任职期限 2025 年 8 月 14 日至 2028 年 8 月 13
日，自 2025 年 8 月 14 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司冶理的合理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《浙江金立达新材料科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江金立达新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 14 日

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