公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-002

证券代码：839231 证券简称：金立达 主办券商：中泰证券
浙江金立达新材料科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席裴磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-002

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告》议案
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作通知》等有关要求，公司监事会对公《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公告编号：2026-002

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的
各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的
情况，公司 2025 年年度报告真实地反应出公司当年度的经营成果和财务
状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》议案
1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 18,065,986.80 元。本公司本
次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,000,000.00 元,如股权登记日应分配股数和目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同……
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