公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-013

证券代码：839232 证券简称：晟烨股份 主办券商：开源证券
广州晟烨信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2025年 4 月 29 日审议并通过：

提名麦伟彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,794,529 股，占公司股本的 39.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑静如女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,285,788 股，占公司股本的 15.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名许超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何晋阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王安妮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2025-013

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2025年 4 月 29 日审议并通过：

提名朱土明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪秀花女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 4 月 29 日审议并通过：

选举聂念君先生为公司职工代表监事，任职期限三年，其将与股东代表监事一起组成第四届监事会，任期期限至第四届监事会任期届满之日止。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

何晋阳，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2004
年 10 月至 2013 年 1 月，就职于广州德特信息技术有限公司，任销售经理；2013 年 2
月至 2024 年 1 月，就职于浙江大华技术股份有限公司，历任粤东公安行业销售总监，
汕头办事处总经理，广东业务中心社会治理行业总监。2024 年 2 月起，就职于广州睿 安信科技有限公司，任副总裁。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数；未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高

公告编号：2025-013

级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司 运营正……
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